通富微电子股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告
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网络投票时间：2023年4月26日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月26日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月26日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2023年4月21日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏南通市崇川路288号）
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大提案编码一览表
2、披露情况
以上议案1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，以上议案1、3、4、6、7、8、12经公司第七届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2023年3月30日刊登于巨潮资讯网（）及《证券时报》上的相关公告。
特别强调事项：
1．公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2.以上议案10、12需以特别决议通过；第3、7、8、9、11、12项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
1．登记方式：
（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书（见附件2）或法人代表证明书、出席人身份证办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
2．登记时间：2023年4月25日，上午9：00一11：30，下午14：00一17：00。
3.登记地点：南通市崇川区崇川路288号证券投资部（信函上请注明“股东大会”字样）。
4．会议联系方式：
公司地址：江苏省南通市崇川路288号
电话：0513-85058919；传真：0513-85058929
邮编：226006
联系人：董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕
5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为。
五、特别提示
就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：
1.为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
2.请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防护用品，做好往返途中的防护措施。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第二十二次会议决议
2．公司第七届监事会第十九次会议决议
董事会
2023年3月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362156；投票简称为“通富投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年4月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
通富微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席通富微电子股份有限公司2022年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决，后果均由本人（本公司）承担。
1. 委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量
2. 受托人姓名、身份证号码
3. 授权委托书签发日期和有效期限
4. 委托人签名（或盖章）
注：1.请在上述选项中打“√”；
2.每项均为单选，多选无效；
3.授权委托书复印有效。
通富微电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议，于2023年3月18日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司于2023年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开第七届监事会第十九次会议。会议由监事会主席张洞先生主持，公司全体3名监事均行使了表决权，会议实际有效表决票3票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
截至2022年12月31日，公司资产总额为35,629,428,284.40元人民币，负债总额为21,067,472,622.95元人民币，股东权益总额为14,561,955,661.45元人民币；2022年，公司实现营业收入21,428,576,599.20元人民币，实现利润总额468,697,735.71元人民币，实现净利润530,484,194.63元人民币。
具体内容详见巨潮资讯网（年度审计报告》。
本议案需要提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年期末合并报表中未分配利润为2,179,342,683.08元，加上2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润502,004,796.22元，提取法定盈余公积金23,934,473.21元，公司2022年期末合并报表中可供分配利润为2,657,413,006.09元，母公司2022年期末可供分配利润为1,987,382,580.39元。
为不影响非公开发行工作的实施进度，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2021年度未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。公司已在2022年11月14日完成本次非公开发行，结合公司目前经营状况，为积极回报股东，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度利润分配预案如下：
截至目前，公司回购专用证券账户余额1,672,786股，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司已回购的股份不享有本次利润分配的权利。以公司现有总股本1,513,236,649股减去公司回购专户1,672,786股后1,511,563,863股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.97元（含税），本次不进行资本公积转增股本，不送红股。
若董事会、股东大会审议利润分配预案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，按照分配比例不变的原则进行调整。
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《股东回报规划》等相关规定；实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，同意公司2022年度利润分配预案。
具体内容详见巨潮资讯网（年度利润分配预案的公告》。
本议案需要提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。
具体内容详见巨潮资讯网（年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《公司2022年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核通富微电子股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（年年度报告摘要》。
本议案需要提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网（年度监事会工作报告》。
本议案需要提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权
6、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。
具体内容详见巨潮资讯网（年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案需要提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
经审核，监事会认为：因2023年日常生产经营需要，公司监事会同意公司及下属子公司与南通华达微电子集团股份有限公司及其他关联方2023年在不超过25,000万元人民币范围内的日常关联交易计划。
公司持有厦门通富微电子有限公司28%股权。考虑到厦门通富相关业务的实际情况，经厦门通富与公司协商，公司接受客户订单，委托厦门通富生产, 以及出租厂房并提供服务。公司监事会同意公司及下属子公司与厦门通富2023年在不超过72,000万元人民币范围内的日常关联交易计划。
具体内容详见巨潮资讯网（年度日常关联交易计划的公告》。
本议案需要提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司资金使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见巨潮资讯网（）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
9、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（ 年度）》。
本议案需要提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
通富微电子股份有限公司监事会
2023年3月28日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2023-022
通富微电子股份有限公司
关于2023年度
开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年3月28日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“通富微电”）召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意在2023年度开展外汇套期保值业务，额度不超过等值1亿美元，12个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产30%。实际交易董事会授权公司总经理自公司董事会审议通过之日起十二个月内适时实施。具体内容公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司外汇业务的不断扩大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇业务所面临的汇率风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元等。业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配。
三、拟投入的资金金额和业务期间
公司及控股子公司拟在2023年度开展外汇套期保值业务，额度不超过等值1亿美元，12个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产30%。资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。实际交易董事会授权公司总经理自公司董事会审议通过之日起十二个月内适时实施。
四、外汇远期结售汇的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、预测风险：公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。
3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险低，但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。
4、其它风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策，同时公司董事会授权总经理在额度范围内决策该业务的具体实施和履约。
2、公司已制定《风险投资内部控制制度》，对业务审批权限、操作流程、信息隔离措施、风险处理、信息披露等做出了明确规定。同时，公司安排业务娴熟的专业人员，加强培训辅导，做好外汇套期保值业务的具体工作。
3、公司严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。
4、选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
六、会计政策及核算原则
公司将根据财政部印发的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、独立董事意见
经核查，我们认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司已就开展套期保值业务建立了健全的组织机构，并已制定了《风险投资内部控制制度》。我们同意公司在本次董事会审议的额度和期限内开展套期保值业务，并同意实际交易董事会授权公司总经理适时实施。
八、保荐机构的核查意见
经核查，海通证券认为：通富微电2023年度开展外汇套期保值业务事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要法律程序。
公司根据相关规定及实际情况制定了《风险投资内部控制制度》，针对外汇套期保值业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。
综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议?。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于通富微电2023年度开展外汇套期保值业务的核查意见；
4、关于开展套期保值业务的可行性分析报告。
通富微电子股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2023-021
通富微电子股份有限公司
关于为下属控制企业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
通富微电子股份有限公司计划为资产负债率超过70%的全资及控股子公司海耀实业有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN.BHD、苏州通富超威半导体有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司，提供担保的额度不超过人民币55.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的40.12%，敬请投资者充分关注担保风险。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
一、担保情况概述
2023年3月28日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司及下属控制企业2023年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》，同意：
为满足公司下属控制企业2023年经营需要，在年度授信额度计划内，同意公司为下属控制企业提供以下额度的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、质押或抵押担保、融资租赁担保等。
二、被担保人基本情况
1、海耀实业有限公司（以下简称“海耀实业”）
成立日期：2003年8月18日
注册地点：FLAT/RM 1021 SUN HUNG KAI CTR 30 HARBOUR RD WANCHAI HK
法定代表人：石明达
注册资本：100万港币
经营范围：电子产品的进出口贸易
海耀实业为公司的全资子公司。
2、南通通富微电子有限公司（以下简称“南通通富”）
成立日期：2014年4月8日
注册地点：南通市苏通科技产业园区江达路99号
法定代表人：石磊
注册资本：193,100万元
经营范围：集成电路、半导体产品的生产及技术研发、技术服务。
南通通富为公司的控股子公司。公司持股91.92%，国开发展基金有限公司持股8.08%。
3、合肥通富微电子有限公司（以下简称“合肥通富”）
成立日期：2015年1月23日
注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区卫星路578号
法定代表人：石磊
注册资本：人民币250,000万元
经营范围：集成电路、半导体产品的生产及技术研发、技术服务。
合肥通富为公司的控股子公司。公司持股55.84%，合肥海恒控股集团有限公司持股10.80%，合肥市产业投资引导基金有限公司持股6.96%，合肥城建投资控股有限公司持股26.40%。
4、TF AMD Microelectronics (Penang) Sdn. Bhd. （以下简称“通富超威槟城”）
成立日期：1978年8月3日
注册地点：No. 368-3-1 & 2 Bellisa Row Jalan Burma Georgetown Pulau Pinang
法定代表人：石磊
注册资本：1,570,000马来西亚林吉特
主营业务：半导体集成电路的封装与测试
通富超威槟城为公司的下属控制企业，公司间接持股85%；AMD间接持股15%。
5、苏州通富超威半导体有限公司（以下简称“通富超威苏州”）
成立日期：2004年03月26日
注册地点：苏州工业园区苏桐路88号
法定代表人：石磊
注册资本：13,338万美元
主营业务：研发、生产、销售集成电路、半导体产品，提供相关的技术服务和维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通富超威苏州为公司的下属控制企业，公司间接持股85%；AMD间接持股15%。
6.南通通富科技有限公司（以下简称“通富科技”）
成立日期：2019年12月20日
注册地点：南通市苏通科技产业园区江达路99号
法定代表人：石磊
注册资本：人民币30,000万元
经营范围：集成电路、半导体产品的生产及技术研发、技术服务。
通富科技为南通通富的控股子公司。南通通富持股52%，南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）持股48%。
7.通富通科（南通）微电子有限公司（以下简称“通富通科”）
成立日期：2021年10月22日
注册地点：南通市通京大道226号11幢
法定代表人：石磊
注册资本：人民币80,000万元
经营范围：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
通富通科为通富微电的控股子公司。通富微电持股86.25%；南通崇川信创产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股13.75%。
海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富超威苏州、通富科技、通富通科主要财务数据（已经审计）：
单位：万元
海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富超威苏州、通富科技、通富通科为公司下属控制企业，具有较好的资产质量和资信状况，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司将根据股东大会决议情况，结合海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富超威苏州、通富科技、通富通科的实际需要签署担保合同及相关法律文件。
四、董事会意见
海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富超威苏州、通富科技、通富通科为公司下属控制企业，具备偿还债务的能力，公司为海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富超威苏州、通富科技、通富通科提供担保可以满足其正常经营业务需要，不存在与《公司法》、中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
按照中国银行外汇汇率(1：6.8749)计算，截至目前，本次担保计划总额1,014,996.00万元，占公司2022年底经审计归属于母公司股东净资产的73.37%。截至目前，公司实际担保余额382,149.19万元，占公司2022年底经审计归属于母公司股东净资产的27.61%。其中，为下属控制企业提供担保余额363,449.19万元，占公司2022年底经审计归属于母公司股东净资产的26.27%。
公司及下属控制企业无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议。
通富微电子股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2023-026
通富微电子股份有限公司
关于举行2022年度报告
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年4月12日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长石明达先生、董事副总经理夏鑫先生、独立董事袁学礼先生、副总经理兼董事会秘书蒋澍先生、财务总监朱红超先生、保荐代表人程韬先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月11日（星期二）15：00前访问 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告！
通富微电子股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2023-023
通富微电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年3月28日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“通富微电”）召开了第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。不得投资股票或其他高风险收益类产品。使用额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过2亿元，连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容如下：
一、投资概述
1.投资目的
在不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2.投资额度
使用额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过2亿元，连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。
3.投资品种
公司拟运用部分闲置自有资金向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。不得投资股票或其他高风险收益类产品。
4.投资期限
投资期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5.资金来源
资金来源为公司自有闲置资金。
6.实施方式
公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
根据《公司章程》和《公司投资理财管理制度》的相关规定，本投资额度属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。
7. 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
1.公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
2.通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资效益，并能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1. 投资风险
尽管现金管理投资的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但投资的实际收益不可预期。
2. 针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、过去十二个月内公司投资理财产品情况
公司在过去十二个月内以自有资金委托银行理财发生额为8.5亿元，未到期余额1亿元。
五、独立董事、监事会出具的意见
（1）独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，其内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
（2）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司资金使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
六、保荐机构核查意见
海通证券认为：通富微电本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项履行了必要的审批程序，符合相关规定，保荐机构对通富微电本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第七届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于通富微电使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
通富微电子股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2023-020
通富微电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年3月28日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，具体内容如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同行业上市公司审计客户26家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：刘均山，2004年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告8份。
签字注册会计师：陈晶晶，2014年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份。
项目质量控制复核人：范晓红，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告6份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2023年审计费用共计180.00万元人民币。如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事长石明达先生确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同所相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为致同所具备担任审计机构的任职条件，具有相应的审计资质、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备独立性。公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了审计机构的责任和义务，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。我们同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2023年3月28日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023度审计机构，聘期为一年。审计费用共计180.00万元人民币。如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事长石明达先生确定相关审计费用。
（四）生效日期
本次事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
4、致同所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
通富微电子股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2023-024
通富微电子股份有限公司
关于选举非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司选举非独立董事的议案》。
公司董事会于近日收到董事范晓宁先生的书面辞职申请。范晓宁先生因工作原因辞去公司第七届董事会董事、第七届董事会战略委员会委员职务。在公司召开股东大会，选举新的董事就任前，范晓宁先生仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，履行董事及战略委员会委员职责，辞去上述职务后，其将不再担任公司其他职务。范晓宁先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
经公司董事会提名委员会审核，现提名张磊先生为公司董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。张磊先生个人简历见附件。
此提名获股东大会审议通过后，张磊先生将接替范晓宁先生担任第七届董事会战略委员会委员职务。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
通富微电子股份有限公司董事会
2023年3月28日
附件：非独立董事候选人简历
张磊，男，中国国籍，1992年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任华芯投资管理有限责任公司投资三部投资经理。历任北京大学工学院团委副书记，国家开发银行风险管理部经理。
张磊先生未持有公司股份，为公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的管理公司华芯投资管理有限责任公司职员。除此之外，上述非独立董事候选人与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，张磊先生不属于“失信被执行人”。
本版导读
2023-03-30
2023-03-30
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